Inteligencia de Riesgo y Cumplimiento para México
CRiskCo brinda a bancos, empresas y despachos contables visibilidad continua sobre riesgo, cumplimiento y exposición de contrapartes en redes empresariales mexicanas.
Empresas líderes confían en CRiskCo
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Real outcomes from real implementations
Confianza a escala en toda la economía mexicana
empresas apoyadas cada mes en todo México
En onboarding, aceptación, monitoreo y flujos de cumplimiento continuo.
Diseñado para instituciones que operan a volumen.
Confianza en producción por instituciones líderes
Líderes financieros que transformaron sus operaciones de crédito
Ver todos los casos de éxito
"La plataforma de CRiskCo nos permite combinar tecnología y criterio para el análisis de riesgos y así, evaluar mejor a nuestros prospectos."
Sergio Salinas
Director de Riesgos
IRM Leasing
"Los datos de CRiskCo nos dieron la confianza para expandir el acceso a crédito a más clientes. Ahora podemos tomar decisiones más rápidas y con total tranquilidad."
Director de Riesgos
Ejecutivo
Imagina Leasing
"Para mí, CRiskCo no es solo un proveedor de datos: es un motor de inteligencia financiera de nivel institucional, que convierte información fiscal real en predicción, precisión y decisiones con ventaja competitiva"
Jesús Antonio Cortés Rodríguez
Head of Risk
Toyota Financial Services
Las decisiones de riesgo y cumplimiento en México siguen fragmentadas
Los procesos tradicionales de riesgo y cumplimiento no fueron diseñados para la escala, velocidad y presión regulatoria actuales.
Procesos fragmentados
Los procesos de riesgo y cumplimiento no fueron diseñados para la escala, velocidad y presión regulatoria de hoy
Exposición oculta en redes
La exposición oculta se propaga a través de redes de clientes y proveedores, donde entidades en listas negras o no conformes suelen pasar desapercibidas
Estado de cumplimiento dinámico
El estado de cumplimiento es dinámico, pero la mayoría de las revisiones son periódicas y reactivas, identificando problemas solo después del impacto operacional, reputacional o regulatorio
Las instituciones financieras modernas necesitan visibilidad continua, no verificaciones puntuales.
En un mercado donde el escrutinio regulatorio aumenta y el riesgo de contraparte está interconectado, los controles fragmentados ya no son suficientes.
De la verificación con RFC a la inteligencia financiera completa
Empiece con una verificación sencilla. Agregue datos más profundos cuando los necesite. Cada capa se construye sobre la anterior, para que solo pague por lo que usa.
Verifica una empresa
Confirme identidad y estatus usando solo el RFC — sin credenciales del contribuyente.
- Coincidencia de identidad con RFC
- Estatus activo de e.firma
- Consulta de propietario real
- Datos del Registro Mercantil (SIGER)
Agrega inteligencia financiera
Agregue acceso SAT/CIEC para entender flujo de caja, comportamiento fiscal y riesgo crediticio.
- Score de crédito FinScore
- Estados financieros CFSS
- Análisis de flujo con CFDI
- Redes de clientes y proveedores
Monitorea continuamente
Rastree portafolios y contrapartes en tiempo real y reciba alertas cuando el riesgo cambie.
- Seguimiento de portafolios y proveedores
- Cambios de estatus de cumplimiento
- Alertas de exposición en redes
- Señales de riesgo en tiempo real
Construye modelos personalizados
Use CRiskCo Labs para entrenar sus propios modelos y scores de riesgo sobre datos de CRiskCo.
- Constructor de modelos sin código
- Sus propios modelos de scoring
- Datasets integrados de CRiskCo
- Reglas de originación personalizadas
Conecta tu stack de IA
Acceso anticipado
Permita que asistentes y agentes de IA consulten datos de CRiskCo directamente mediante el Model Context Protocol.
- Integración con asistentes de IA
- Mismos permisos que la API
- Consultas estructuradas y auditadas
- Soporte para flujos agénticos
¿No está seguro de qué nivel se ajusta a su flujo de trabajo? Nuestro equipo puede mapear la combinación adecuada para su caso de uso.
Una capa de inteligencia para la toma de decisiones reguladas
Inteligencia Regulatoria
Datos del SAT, RUG, SIGER, fuentes de listas negras e insumos regulatorios adicionales monitoreados y normalizados continuamente
Inteligencia de Red
Relaciones de clientes y proveedores analizadas para detectar riesgo indirecto y exposición de cumplimiento
Motor de Riesgo y Cumplimiento
Scores, ratios, alertas de cumplimiento e indicadores de alerta temprana generados continuamente
Entrega Empresarial
APIs, dashboards, alertas, exportaciones y acceso con marca para clientes y contrapartes
Conectados a la infraestructura de datos central de México
Integraciones en tiempo real con bases de datos gubernamentales, regulatorias y de fuerzas del orden internacionales — sin cargas manuales, sin demoras.
Servicio de Administración Tributaria
CFDI
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
RFC
Registro Federal de Contribuyentes
CURP
Clave Única de Registro de Población
OFAC
Listas de Sanciones del Tesoro de EE.UU.
IMSS
Instituto Mexicano del Seguro Social
LEGAL
Registros Legales Mexicanos (juzgados, litigios)
RUG
Registro Único de Garantías Mobiliarias
SIGER
Sistema Integral de Gestión Registral
DEA
Listas de la Administración de Control de Drogas de EE.UU.
FBI
Listas del Buró Federal de Investigación de EE.UU.
INTERPOL
Notificaciones de la Organización Internacional de Policía Criminal
Bienvenido a la experiencia de inteligencia de riesgo y cumplimiento
CRiskCo observa, analiza y contextualiza continuamente señales regulatorias y financieras para que sus equipos se enfoquen en decisiones, no en recolección de datos.
Verifica solo con el RFC
Empiece con validación de baja fricción: propietario real / beneficiario controlador, e.firma, SIGER e Identidad usando solo el RFC — sin credenciales del contribuyente.
Desbloquea inteligencia financiera
Agregue acceso SAT/CIEC para analizar CFDI, flujo de caja, comportamiento fiscal y el CRiskCo Financial Statement Standard para decisiones de crédito.
Monitorea y alerta continuamente
Seguimiento en tiempo real de portafolios, proveedores y contrapartes. Reciba notificaciones de cambios de cumplimiento, exposición de red y señales de riesgo.
Construye tus modelos y scores de ML
Use CRiskCo Labs para entrenar modelos y scores de riesgo personalizados sobre datos de CRiskCo, adaptados a sus estrategias de crédito y cumplimiento.
Conéctalo a tu stack de IA
La Integración MCP (acceso anticipado) permite que asistentes y agentes de IA consulten la inteligencia de CRiskCo directamente, con los mismos permisos y trazabilidad que nuestra API.
Sin cargas manuales. Sin puntos ciegos periódicos. Sin simulacros reactivos.
Soluciones diseñadas para casos de uso regulados
Empieza a verificar solo con el RFC
Consultas puntuales de UBO, e.firma, SIGER e Identidad — pagas por consulta, sin firmar contrato, sin credenciales del contribuyente.
Construido para confiabilidad, escala y asociación
99.99% de disponibilidad
Para flujos de trabajo críticos
Rendimiento de alto volumen
Diseñado para manejar volúmenes masivos de datos y redes empresariales complejas
Inteligencia casi en tiempo real
Para decisiones más rápidas
Soporte dedicado
Canales de soporte dedicados por Slack o WhatsApp
Servicios de personalización
Reglas personalizadas, flujos de trabajo, resultados y acceso con marca para clientes
Diseñado para entornos regulados
CRiskCo está diseñado para operar bajo escrutinio regulatorio, controles internos y expectativas de auditoría, sin ralentizar la toma de decisiones.
Gobernanza por diseño
Controles de acceso, permisos basados en roles y trazabilidad integrados en la plataforma para asegurar que cada acción sea auditable y responsable.
Resultados listos para auditoría
Señales, alertas y reportes estructurados para apoyar revisiones internas, auditorías externas y exámenes regulatorios.
Estándares de seguridad institucional
Prácticas de seguridad de grado empresarial alineadas con instituciones financieras reguladas, diseñadas para proteger datos sensibles a escala.
Confianza de instituciones que operan bajo supervisión regulatoria continua.
Vea CRiskCo en su flujo de riesgo y cumplimiento
En una demo, mapeamos su proceso y mostramos cómo CRiskCo reduce el esfuerzo manual mientras aumenta la confianza.